مصرف النهرين الاسلامي يعقد ورشة عن (KYC)

بغداد /وحدة الاعلام والاتصال الحكومي

عقد مصرف النهرين الاسلامي (مصرف حكومي) ورشة عن (KYC)في بناية الادارة العامة بحضور موظفين من جميع فروع المصرف اضافة الى قسم الرقابة ووحدة مراقب الامتثال.وقال بيان لوحدة الاعلام والاتصال الحكومي ،ان " الندوة حاضر بها الاستاذ راني فريد ادريس مسؤول وحدة غسيل الاموال في المصرف اذ اكد على ضرورة اتخاذ تدابير العناية الواجبة اتجاه الزبون والتعرف على هويته باستخدام الوثائق الاصلية واوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعته والمستفيد الحقيقي ان وجد والتحقق من كل ذلك ".واضاف ،انه"في حال فتح حساب للزبون فأنه يجب التدقيق في الوثائق المطلوب اضافة الى المعلومات الواجب ملاء الاستمارة بها وعدم ترك اي حقل فارغ من المعلومات ،وانه يجب مطالبة الزبون الذي يرغب بايداع مبلغ مالي في المصرف يفوق الحد المسموح به بالاوراق الثبويه التي تؤيد ملكيته لهذا المبلغ الذي يروم توديعه في المصرف لانه في حال عدم المطالبة بهذا الوثائق والمعلومات فان الموظف المختص سيتعرض للمسائلة القانونية .

©2015 ALNAHRAIN ISLAMIC BANK | All rights reserved
Powered by web academy