مصرف النهرين الاسلامي يعقد ندوة عن غسيل الاموال

بغداد /وحدة الاعلام والاتصال الحكومي

عقد مصرف النهرين الاسلامي (مصرف حكومي) ندوة عن غسيل الاموال في الادارة العامة يوم الخميس الماضي 14/3/2019 بحضور موظفين من جميع فروع المصرف اضافة الى موظفي اقسام الرقابة والمالي والاستثمار.وقال بيان لوحدة الاعلام والاتصال الحكومي ،ان " الندوة حاضر بها الاستاذ راني فريد ادريس مسؤول وحدة غسيل الاموال في المصرف اذ اكد على ضرورة اتخاذ تدابير العناية الواجبة اتجاه الزبون والتعرف على هويته باستخدام الوثائق الاصلية واوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعته والمستفيد الحقيقي ان وجد والتحقق من كل ذلك ".واضاف ،انه"اذا كان الزبون من اصحاب المناصب ذوي المخاطر فيجب اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة اضافة الى الاجراءات التي ذكرناها اعلاه ،وشملت الندوة ايضا التعريف الاجراءات عديدة اخرى من اجل الحد من عملية غسيل الاموال والمحافظة على اموال المصرف .

©2015 ALNAHRAIN ISLAMIC BANK | All rights reserved
Powered by web academy